董事会

董事会由八名董事组成，包括一名执行董事、三名非执行董事及四名独立非执行董事。董事由选举产生，任期为三年，可于重选后续期。

董事会下设多个委员会，并向其转授若干职责。根据有关法律法规、公司章程及境内外上市规则，本公司已成立六个董事委员会，即战略委员会、薪酬委员会、提名与公司治理委员会、审计委员会、风险控制委员会及关联交易控制委员会。

董事会成员

沈如军 黄朝晖 谭丽霞 段文务 刘力 萧伟强 贲圣林 彼得?诺兰

沈如军

57岁

自2019年8月起获委任为本公司董事长，现任中国投资有限责任公司党委委员、执行董事、副总经理，及汇金公司副董事长、执行董事、总经理。沈先生自1984年12月至1998年12月先后担任中国工商银行股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601398）和香港联交所（股份代号：01398）两地上市的公司，以下简称“工商银行”）江苏分行会计处副科长、科长、副处长，计划处副处长（主持工作）、处长。彼自1998年12月至2003年11月担任工商银行计划财务部副总经理，自2003年11月至2008年7月担任工商银行北京市分行副行长，自2008年7月至2013年11月担任工商银行财务会计部总经理，自2013年11月至2015年3月担任工商银行山东省分行行长，自2015年3月至2018年6月担任交通银行股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601328）和香港联交所（股份代号：03328）两地上市的公司，以下简称“交通银行”）副行长，自2018年6月至2018年10月担任交通银行副行长、执行董事。沈先生于2001年从河海大学技术经济学院获博士学位。

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黄朝晖

57岁

自2020年2月起获委任为本公司董事，自2019年12月起获委任为本公司的首席执行官及管理委员会主席。彼于1998年2月加入本集团，并担任投资银行部多个职位，包括负责人、执行负责人及联席负责人等。彼亦于2015年4月至2019年12月担任本公司管理委员会成员。加入本集团前，彼于1988年7月至1998年1月加入中国建设银行股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：939）及于上海证券交易所（股份代号：601939）上市的公司），于宁波市分行担任营业员，并于总行担任投资研究所助理研究员、房地产信贷部高级经济学家、国际业务部副处长及办公室秘书处处长。彼现任bob平台登录财富、bob平台登录香港证券及金腾科技的董事。黄先生于1985年7月取得武汉大学物理学学士学位以及于1988年7月取得中国人民大学经济学硕士学位。

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谭丽霞

50岁

全球特许管理会计师，自2020年2月起获委任为本公司董事。谭女士自1992年8月加入海尔，历任海尔集团海外推进本部长，海尔集团首席财务官。谭女士目前担任的职务包括海尔集团执行副总裁及万链共享领域平台领域主、海尔集团（青岛）金融控股有限公司董事长、海尔智家股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：600690）和香港联交所（股份代号：06690）两地上市的公司）副董事长、青岛银行股份有限公司（一间于深圳证券交易所（股份代号：002948）和香港联交所（股份代号：03866）两地上市的公司）非执行董事、青岛海尔生物医疗股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：688139）上市的公司）董事长、盈康生命科技股份有限公司（一间于深圳证券交易所（股份代号：300143）上市的公司）董事长，谭女士曾任海尔电器集团有限公司非执行董事。谭女士目前担任的社会职务包括：全国妇联第十二届常委、中国女企业家协会副会长、山东省女企业家协会会长和青岛市妇联第十三届副主席。谭女士于1992年6月毕业于中央财经大学财政系，于2009年7月自中欧国际工商学院取得高级管理人员工商管理硕士学位。

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段文务

51岁

正高级会计师，自2020年2月起获委任为本公司董事。段先生自2020年5月至今担任中投保公司（NEEQ：834777）董事长，自2019年4月至今担任中投保公司总经理，自2015年3月至今担任国投融资租赁有限公司董事长。段先生自1998年7月至1998年12月担任云南大朝山水电有限公司大潮实业公司副经理及财务负责人，自1998年12月至2008年5月历任云南大朝山水电有限公司（后更名为国投云南大朝山水电有限公司）财务部副经理、财务部经理、该公司副总会计师、总会计师及副总经理。段先生自2008年5月至2008年11月担任国家开发投资公司（后更名为国家开发投资集团有限公司）财务会计部主任助理，自2008年11月至2010年8月担任国投财务有限公司副总经理，自2010年8月至2014年8月担任国家开发投资公司财务会计部副主任，自2013年3月至2014年8月担任中国成套设备进出口（集团）总公司董事、副总经理，自2014年8月至2016年8月和2016年8月至2017年5月分别担任国家开发投资公司财务会计部主任、财务部主任，自2016年12月至2020年6月担任融实国际控股有限公司董事长，自2017年5月至2017年12月担任国投安信股份有限公司（后更名为国投资本股份有限公司，一间于上海证券交易所（股份代号：600061）上市的公司）总经理，自2017年12月至2018年3月担任国投资本股份有限公司总经理，自2017年12月至2019年1月担任安信证券股份有限公司董事，自2018年3月至2019年4月担任国投财务有限公司董事长。段先生于1990年7月自厦门大学取得经济学学士学位，于2003年1月自江西财经大学取得工商管理硕士学位。

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刘力

65岁

自2016年6月起获委任为本公司董事。现任北京大学光华管理学院金融系教授，北京大学金融与证券研究中心副主任，博士生导师等多个职位。刘先生自1986年1月起任教于北京大学光华管理学院及其前身经济学院经济管理系，自1984年9月至1985年12月任教于北京钢铁学院。刘先生自2011年1月起担任中国机械设备工程股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：1829）上市的公司）的独立非执行董事，并自2017年6月起担任中国石油集团资本股份有限公司（一间于深圳证券交易所（股份代号：000617）上市的公司）的独立董事。刘先生曾自2014年9月至2020年11月担任交通银行（一间于上海证券交易所（股份代号：601328）和香港联交所（股份代号：3328）两地上市的公司）的独立非执行董事，并自2016年1月至2020年10月担任深圳市宇顺电子股份有限公司（一间于深圳证券交易所（股份代号：002289）上市的公司）的独立董事。刘先生于1984年7月获得北京大学物理学硕士学位，于1989年7月获得比利时天主教鲁汶大学工商管理硕士学位。

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萧伟强

66岁

自2015年5月起获委任为本公司董事。彼曾于毕马威任职约30年，向各行业客户提供专业服务。彼于1979年加入毕马威英国曼彻斯特办事处，及于1986年5月调回毕马威香港事务所并于1993年7月成为毕马威香港事务所的合伙人。于2000年10月至2002年3月，彼为毕马威华振会计师事务所上海分所首席合伙人。于2010年3月退任前，彼为毕马威华振会计师事务所北京分所及华北地区首席合伙人。彼于为中国及海外公司提供审计服务方面拥有广泛经验，且于就外商在中国进行直接投资提供专业意见方面拥有全面知识。萧先生自2011年5月起担任中国中信股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：267）上市的公司）的独立非执行董事、自2012年6月起担任中国通信服务股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：552）上市的公司）的独立非执行董事、自2015年6月起担任北京高华证券有限责任公司独立董事以及自2015年11月起担任BHG Retail Trust Management Pte. Ltd.的独立非执行董事。萧先生曾自2010年12月至2020年10月担任国浩房地产有限公司（一间于新加坡证券交易所（股份代号：F17）上市的公司）的独立非执行董事、自2014年3月至2020年8月担任中国广核电力股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：1816）及深圳证券交易所（股份代号：003816）上市的公司）的独立非执行董事。萧先生自1994年7月及1993年9月起为英格兰及威尔士特许会计师协会及香港会计师公会的资深会员。彼于1979年7月获得英国锡菲尔大学(The University of Sheffield)经济、会计及金融管理学士学位。

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贲圣林

55岁

自2015年5月起获委任为本公司董事。彼于中国及伦敦的荷兰银行担任多个职位，包括自1994年9月至2005年1月期间担任领导职务，如高级副总裁、流动资金业务中国区总经理。彼自2005年2月至2010年3月于汇丰银行先后担任金融机构业务中国区总经理、董事总经理，工商金融业务中国区总经理。自2010年4月至2014年4月，彼任职于摩根大通，担任摩根大通银行（中国）行长兼摩根大通环球企业银行全球领导小组成员。贲先生自2016年2月起担任物产中大集团股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：600704）上市的公司）的独立董事，自2016年12月起担任兴业银行股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601166）上市的公司）的监事，及自2020年6月起担任中国建设银行股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601939）及香港联交所（股份代号：939）上市的公司）的监事。贲先生曾自2014年9月至2020年2月担任宁波银行股份有限公司（一间于深圳证券交易所（股份代号：2142）上市的公司）的独立董事，自2014年6月至2020年6月担任青岛啤酒股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：168）上市的公司）的独立非执行董事。贲先生自2014年5月起加入浙江大学，及现时担任全职教授及博士生导师。彼自2015年4月起亦担任互联网金融研究院院长，自2018年10月起担任国际联合商学院院长，自2019年11月起担任浙江大学-蚂蚁金服金融科技研究中心联合主任。彼自2014年1月起亦担任中国人民大学国际货币研究所执行所长并自2018年7月起担任联席所长，自2018年4月起担任浙江求是创新研究院院长，自2014年8月起担任浙江省人民政府参事，自2018年1月起担任浙江省政协常委、经济委员会副主任，自2015年9月起担任浙江互联网金融联合会联合主席，自2017年11月起担任广东金融专家顾问委员会委员，自2018年12月起担任全国工商联国际合作委员会委员，自2019年7月起担任亚洲金融合作协会金融科技委员会特邀专家。贲先生于1987年7月获得清华大学工程学士学位，于1990年3月获得中国人民大学工业企业管理专业经济学硕士学位及于1994年8月获得美国普渡大学(Purdue University)经济学博士学位。

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彼得?诺兰

71岁

获颁司令勋章，自2020年2月起获委任为本公司董事。彼自2019年1月至今担任中国光大集团独立非执行董事，自2017年至今担任剑桥大学耶稣学院中国中心主任，自2005年至今担任中国高级管理培训项目主任。诺兰教授自1979年至1997年担任剑桥大学经济与政治学院讲师；自1997年至2012年担任剑桥大学Judge商学院Sinyi中国管理讲席教授。彼自2012年至2016年担任剑桥大学发展研究中心主任和崇华中国发展学教授，自2016年起担任崇华中国发展学荣休教授。诺兰教授自2010年11月至2017年11月任交通银行（一间于上海证券交易所（股份代号：601328）和香港联交所（股份代号：03328）两地上市的公司）的独立非执行董事。诺兰教授于1981年自英国伦敦大学取得经济学博士学位。

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